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利用“紙飛機(jī)”與上線取得聯(lián)絡(luò),招攬“跑分洗錢(qián)”任務(wù);糾集人員組建“跑分車(chē)隊(duì)”洗錢(qián)跑分;團(tuán)伙成員分工明確,鏈條式發(fā)展下線;流竄湖北省荊州市、宜昌市、麻城市等多地開(kāi)展“跑分”洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)……
2024年10月9日,麻城警方對(duì)外發(fā)布,該局經(jīng)過(guò)綜合研判,縝密偵查,成功打掉一個(gè)涉及3個(gè)層級(jí)的“車(chē)隊(duì)跑分”犯罪團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員14人,涉案價(jià)值700余萬(wàn)元。
出借銀行卡參與跑分,男子落入法網(wǎng)
2024年2月18日,麻城市公安局刑偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索:麻城市居民汪某(男,42歲,麻城市南湖辦事處人)名下多張銀行卡資金流水存在異常,涉嫌參與“跑分洗錢(qián)”。
獲悉情況后,麻城警方高度重視,立即組織麻南戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合龍池橋派出所、白果派出所、夫子河派出所成立專(zhuān)班對(duì)汪某展開(kāi)調(diào)查。
經(jīng)查,汪某名下的多張銀行卡接收到數(shù)筆外地轉(zhuǎn)賬匯款。資金到賬后,迅速被外地的ATM機(jī)取現(xiàn),汪某在本地也參與了取現(xiàn)業(yè)務(wù),其背后可能隱藏著一個(gè)專(zhuān)門(mén)從事“跑分洗錢(qián)”活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。通過(guò)深入調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn),匯入汪某銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金涉及廣德、大連、常州等多地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
經(jīng)過(guò)部署,3月1日12時(shí)許,民警將犯罪嫌疑人汪某抓獲。經(jīng)突審,汪某對(duì)提供銀行卡參與“跑分洗錢(qián)”的犯罪行為供認(rèn)不諱,并供述出其上線為一名黃姓男子。
順藤摸瓜,“跑分洗錢(qián)”犯罪鏈條被警方斬?cái)?/p>
根據(jù)汪某的供述,民警立即圍繞該黃姓男子展開(kāi)調(diào)查,很快便查清其真實(shí)身份為黃某(男,27歲,麻城市白果鎮(zhèn)人),并鎖定其活動(dòng)軌跡。3月2日11時(shí)許,黃某在麻城市落網(wǎng)。
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人黃某對(duì)發(fā)展“下線”租借銀行卡,協(xié)助、參與洗錢(qián)的犯罪行為供認(rèn)不諱,并供述出同伙“阿文”、曾某及上線榮某等團(tuán)伙成員。獲悉到這一線索后,民警立即擴(kuò)大偵查范圍,對(duì)“阿文”和曾某、榮某等人同時(shí)開(kāi)展調(diào)查。
經(jīng)過(guò)縝密偵查,綜合研判,民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙組織嚴(yán)密,內(nèi)部分工明確。團(tuán)伙成員利用租借來(lái)的銀行卡,通過(guò)在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)等手段,為電信詐騙等非法資金分流“洗白”,呈“車(chē)隊(duì)跑分”洗錢(qián)。
“車(chē)隊(duì)”中,榮某(男,28歲,麻城市閻家河鎮(zhèn)人)等人為操盤(pán)手,利用境外通訊軟件“紙飛機(jī)”與上線取得聯(lián)絡(luò),接收“跑分洗錢(qián)”任務(wù);虞某(男,30歲,麻城市閻家河鎮(zhèn)人)、李某(男,32歲,四川省南充市人)等多人為骨干成員,負(fù)責(zé)招募多名“卡農(nóng)”,這些“卡農(nóng)”通過(guò)出租、出借以自己名義開(kāi)辦的銀行卡,參與“跑分洗錢(qián)”,并從中牟取傭金。
至此,這個(gè)涉及3個(gè)層級(jí),團(tuán)伙成員高達(dá)14人的“車(chē)隊(duì)跑分”犯罪團(tuán)伙完全浮出水面。
經(jīng)過(guò)周密部署,麻城警方分批次開(kāi)展抓捕行動(dòng),辦案足跡遍布湖北、上海、遼寧等3個(gè)省市,涉及武漢市、葫蘆島市、紅安縣等6個(gè)市縣。經(jīng)過(guò)專(zhuān)班民警不懈努力,該“跑分洗錢(qián)車(chē)隊(duì)”團(tuán)伙14名成員陸續(xù)被擒獲。至此,這個(gè)“車(chē)隊(duì)跑分”的犯罪鏈條被麻城警方成功斬?cái)唷?/span>
經(jīng)查,為了牟取不法收入,自2023年11月以來(lái),犯罪嫌疑人榮某糾集虞某、申某、李某等人組建“跑分洗錢(qián)車(chē)隊(duì)”,打著零風(fēng)險(xiǎn)、高報(bào)酬的幌子,招募多名“卡農(nóng)”提供銀行卡,流竄麻城市、紅安縣、荊州市等多地,通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)、ATM機(jī)取款的方式,幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移涉案資金達(dá)700余萬(wàn)元。
目前,該“車(chē)隊(duì)跑分洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙已有10人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被移送起訴,案件正在進(jìn)一步審理中。